На машине, пешком или на общественном транспорте… — показать как добраться
Калининград
Консалтинговая группа Финконсалт
1 фотография консалтинговой группы Финконсалт
Скоро фотографий будет больше
Отзывы о консалтинговой группе Финконсалт
Все отзывы подряд 2
Сортировать:
Специалисты консалтинговой группы Финконсалт
Работаете здесь или знаете кто здесь работает? Добавьте специалиста, и он появится здесь, а еще в каталоге специалистов. Подробнее о преимуществах размещения
Официальная группа Вконтакте консалтинговой группы Финконсалт
-
Финконсалт | Сопровождение по ПОД/ФТ/115-ФЗ 29 июня в 12:44НУЖНО ЛИ ОБНОВЛЯТЬ ПВК В ЭТОМ ИЮЛЕ.
Ответ однозначный и бескомпромиссный - ДА! Обязательно! Вариантов нет!
А всё из-за изменений в 115-ФЗ, которые вступают в силу вот-вот, и Постановления правительства N667.
Благодаря этим нормативным актам у всех субъектов 115-ФЗ прибавилось работы ️
У слову, очередные изменения в свои ПВК Вы обязаны внести уже к 17.07.
ЧТО НОВОГО:
Больше всего «пострадала» Программа оценки рисков. Теперь нам предлагается применять трехуровневую шкалу оценки рисков, а значит, подробно описать характеристики каждого из трёх у… — Читать дальшеровней в ПВК в течение ближайших 2-х недель.
Заняться обновлением ПВК нужно прямо сейчас!
Чтобы облегчить себе жизнь, Вы можете обратиться за помощью к нам.
________________________________________
Легкое решение рутинных задач
Звоните +7 (800) 550-39-12 -
-
Финконсалт | Сопровождение по ПОД/ФТ/115-ФЗ 27 июня в 6:2414 ИЮЛЯ ВАЖНЫЙ ВЕБИНАР ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ
В связи с рядом изменений в законодательстве по ПОД/ФТ 14 июля мы проведём вебинар с возможностью бесплатного участия для всех желающих.
Нам важно, чтоб Вы были в курсе последних событий, учитывали изменения в работе и были защищены.
Будут и хорошие новости, и не очень.
Если Вы субъект 115-ФЗ, оставляйте заявку на регистрацию и включайтесь в 10:00 по московскому времени 14 июля!
Исключите риски в деятельности Вашего бизнеса!
________________________________________
Легкое решение рутинных задач
Звоните +7 … — Читать дальше(800) 550-39-12
Наш сайт: pvk-online.ru -
-
Финконсалт | Сопровождение по ПОД/ФТ/115-ФЗ 24 июня в 8:01ВОПРОС: «Тем, кто поднадзорен Росфину, сколько обновлений версий ПВК должно было быть с марта 2021 г?»
ОТВЕТ: Количество обновлений правил внутреннего контроля зависит исключительно от Вашего текста. Текст ПВК индивидуален. Вообще с марта 2021 г. произошли следующие изменения: - 29.03.2021 информационное сообщение Росфинмониторинга «О порядке осуществления Росфинмониторингом государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2021 г»
- 06.06.2021 ФЗ от 26.… — Читать дальше05.2021 № 155-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
- 27.06.2021 ФЗ от 11.06.2021 № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- 01.07.2021 ст. 2 ФЗ от 01.07.2021 № 266-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
- 08.07.2021 информационное сообщение РФМ от 8 июля 2021 г. «Вниманию доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица»
- 09.07.2021 ФЗ от 28.06.2021 N 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- 13.07.2021 ФЗ от 02.07.2021 N 355-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
- 24.08.2021 Приказ РФМ от 15.06.2021 N 134 «О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366»
— Федеральный закон от 24.02.2021 N 22-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и отдельные законодательные акты РФ в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства»
— Информационное сообщение РФМ «Вниманию лиц, которым финансовыми организациями было отказано в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада) и (или) ними расторгнут договор банковского счета (вклада) в соответствии с требованиями пунктов 5.2 и 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- 20.09.2021 Информационное сообщение РФМ № 63«О применении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- 22.09.2021 информационное письмо Росфинмониторинга от «22» сентября 2021 г. № 64 «О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением поднадзорных Банку России»
- 28.10.2021 ст. 4 Федерального закона от 30.04.2021 № 120-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и отдельные законодательные акты РФ»
- 28.10.2021 ст. 4 Федерального закона от 30.04.2021 № 120-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и отдельные законодательные акты РФ»
- 15.11.2021 Приказ РФМ от 07.10.2021 N 219 «Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110, и рекомендаций по их заполнению»
- 09.02.2022 Информационное письмо федеральной службы по финансовому мониторингу от 09 февраля 2022 г. № 65 «о представлении организациями и ИП, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, сообщений в росфинмониторинг об операциях, подлежащих контролю»
- 01.03.2022 пп. в п. 2 ст. 1 Федерального закона от 13.07.2020 N 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля»
- 22.03.2022 ФЗ от 21.12.2021 N 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
- 26.03.2022 г. ст. 3 Федерального закона от 26.03.2022 N 72-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в целях совершенствования обязательного контроля»
- 01.04.2022 вступил в силу Приказ РФМ от 8 февраля 2022 г. № 18 «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной ФЗ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- 20.05.2022 Постановления Правительства РФ от 20.05.2022 N 922 «О внесении изменений в Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства РФ»
- 08.06.2022 Постановление Правительства РФ от 06.06.2022 N 1035 «О внесении изменений в требования к ПВК, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами»
Многие из них повлияли на изменения в Ваших ПВК.
________________________________________
Легкое решение рутинных задач
Звоните +7 (800) 550-39-12
Наш сайт: pvk-online.ru -
Похожие услуги для бизнеса
Услуги для бизнеса на улице Фрунзе
-
Фрунзе, 6 -
Фрунзе, 6в
-
Услуги для бизнеса в Ленинградском районе
-
Фрунзе, 6
-
Фрунзе, 6
-
Фрунзе, 6
Консалтинговые компании в Калининграде
-
улица Сергеева, 14
-
Октябрьская, 8
-
Ленинский проспект, 16
Юридическое обслуживание в Калининграде
-
Фрунзе, 6в
-
Фрунзе, 6
-
Фрунзе, 6
Компании по финансовому консалтингу в Калининграде
-
Краснооктябрьская, 17
-
Геологическая, 1
-
Победы площадь, 10
Ваши ПВК разработаны или скачены с общего источника?
Мы делаем разработку, обновления и актуализацию прошлых версий.
А выглядят ПВК как папка с документами и каждая версия должна находится отдельно от другой, при проверке как правило проверяют все ПВК за прошедший год.
В соответствии с п.3 ч.1 приказа Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 03.08.2010 № 203:
а) руководитель организации;
б) руководитель филиала организации;
в) заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
г) специальное дол … – показать
д) главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
е) руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии);
ж) сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала), при наличии;
з) иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов.